Riciclaggio: sull’Osservatorio di Avviso Pubblico la sintesi del Rapporto UIF sulle attività svolte nel 2018

Lo scorso 11 luglio il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel corso del 2018. L’UIF è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia.

Sul sito di Avviso Pubblico è disponibile un’ampia sintesi del documento, in cui vengono evidenziati gli aspetti più rilevanti sull’analisi operativa e le aree di rischio. Il Rapporto si sofferma inoltre sulle SOS – Segnalazioni di Operazioni Sospette – allo scopo di individuare gli elementi ricorrenti per la valutazione delle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

È possibile consultare il documento completo dell’Unita di Informazione Finanziaria, pubblicato nella sezione Antiriciclaggio del sito di Avviso Pubblico. È disponibile inoltre il video integrale della presentazione.

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