Normativa
Unità di Informazione Finanziaria (Banca d'Italia)
  • RAPPORTI ANNUALI DELLA UIF:
    schede di sintesi: 2020; 2019; 2018
    documenti completi
  • Audizione in Senato del Direttore UIF – scheda di sintesi: settembre 2018
  • SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 1° semestre 2020 (luglio 2020)
  • Emergenza Covid: misure nazionali e internazionali di prevenzione (giugno 2020)
  • Prevenzione criminalità finanziaria connessa all’emergenza Covid (aprile 2020)
  • Comunicazioni oggettive (febbraio 2020)
  • SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 2°semestre 2019 (gennaio 2020)
  • Novità antiriciclaggio nell’Unione europea (agosto 2019)
  • SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 1° semestre 2019 (luglio 2019)
  • Valute virtuali: rischi di utilizzo anomalo (maggio 2019)
  • Comunicazioni oggettive (aprile 2019)
  • “Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica” (marzo 2019)
  • Segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2018 (gennaio 2019)
Evasione fiscale
  • RELAZIONE sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva:
    2019; 2018; 2017; 2016
  • RAPPORTO sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva: 2019; 2018; 2017; 2016
Altri dossier, rapporti e relazioni
Collegamenti utili