Lo scorso 11 luglio il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel corso del 2018. L’UIF è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia.
Sul sito di Avviso Pubblico è disponibile un’ampia sintesi del documento, in cui vengono evidenziati gli aspetti più rilevanti sull’analisi operativa e le aree di rischio. Il Rapporto si sofferma inoltre sulle SOS – Segnalazioni di Operazioni Sospette – allo scopo di individuare gli elementi ricorrenti per la valutazione delle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
È possibile consultare il documento completo dell’Unita di Informazione Finanziaria, pubblicato nella sezione Antiriciclaggio del sito di Avviso Pubblico. È disponibile inoltre il video integrale della presentazione.