Venerdì 24 giugno alle ore 11.30, il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, presenta il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. […]Leggi tutto UIF: IL 24 GIUGNO AVVISO PUBBLICO ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso noto di aver ricevuto nel 2021 139.524 SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette), con un aumento del […]Leggi tutto Riciclaggio, nel 2021 nuovo record di segnalazioni su operazioni sospette. Maggiori aumenti in Lombardia, Veneto e Lazio
«La crisi ha reso ancor più visibile la capacità della criminalità di essere “liquida”, cioè mutevole e dinamica, e la sua abilità nel cogliere ogni […]Leggi tutto CON LA PANDEMIA IN AUMENTO LE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO: LA SINTESI DEL RAPPORTO ANNUALE UIF 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso noto di aver ricevuto nel 2020 113.807 SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette), con un aumento del […]Leggi tutto Riciclaggio: nel 2020 record di segnalazioni su operazioni sospette. Oggi il Direttore dell’UIF audito in Antimafia
Lo scorso 20 ottobre le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione […]Leggi tutto Mafie e Coronavirus, l’audizione del Comandante della Guardia di Finanza. “Fondi Covid nel mirino delle mafie: avviati 2mila approfondimenti su operazioni finanziarie sospette”
Domani, 13 ottobre, a partire dalle alle ore 13.00 le Commissioni riunite Giustizia e Finanze, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, svolgeranno le audizioni […]Leggi tutto Riciclaggio: il Direttore della UIF e il Procuratore Nazionale Antimafia il 13 ottobre in audizione presso le Commissioni Riunite Giustizia e Finanze
Oggi, 1° luglio, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel corso del 2019. L’UIF è […]Leggi tutto Riciclaggio: sull’Osservatorio di Avviso Pubblico la sintesi del Rapporto UIF della Banca d’Italia sulle attività svolte nel 2019
Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 23 dell’8 […]Leggi tutto Mafie e Coronavirus: l’audizione dei rappresentanti di Banca d’Italia sulle misure contenute nel “Decreto Liquidità”
Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 23 dell’8 […]Leggi tutto Emergenza Coronavirus: audizioni Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e associazioni di categoria su “Decreto Liquidità”
La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario – istituita dalla legge n. 28 del 2019 – ha avviato un ciclo di audizioni […]Leggi tutto Emergenza Coronavirus: le audizioni della Commissione sulle iniziative della “Task Force” per la liquidità del sistema bancario