{"id":78840,"date":"2025-12-22T16:44:53","date_gmt":"2025-12-22T15:44:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=78840"},"modified":"2025-12-29T11:01:13","modified_gmt":"2025-12-29T10:01:13","slug":"operazioni-finanziarie-sospette-la-uif-pubblica-le-istruzioni-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/operazioni-finanziarie-sospette-la-uif-pubblica-le-istruzioni-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione\/","title":{"rendered":"Operazioni finanziarie sospette: la UIF pubblica le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d\u2019Italia ha pubblicato, sul proprio sito, le nuove <strong>Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS)<\/strong>.<\/p>\n<blockquote><p><strong><a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/normativa\/norm-antiricic\/documenti\/2025\/Istruzioni-UIF-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette.pdf\">Qui<\/a> \u00e8 possibile accedere al testo delle nuove Istruzioni.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Le nuove Istruzioni si compongono di tre parti:<\/p>\n<p>La <strong>prima parte<\/strong> delinea i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, secondo le seguenti fasi:<\/p>\n<ul>\n<li>fase di individuazione delle anomalie;<\/li>\n<li>fase di esame delle anomalie;<\/li>\n<li>segnalazione di operazioni sospette (SOS).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La UIF, nelle Istruzioni, sottolinea il carattere di <strong>riservatezza<\/strong> delle segnalazioni e delle comunicazioni interne, e si riserva di <strong>sospendere<\/strong>, su propria iniziativa oppure su richiesta di altre autorit\u00e0, una o pi\u00f9 operazioni sospette.<\/p>\n<p>La <strong>seconda parte<\/strong> riguarda l\u2019individuazione del referente per le SOS e la procedura interna adottata per l\u2019adempimento dell\u2019obbligo di SOS (si applica solo ai soggetti non sottoposti alla supervisione delle Autorit\u00e0 di vigilanza di settore).<\/p>\n<p>La <strong>terza parte<\/strong> concerne la registrazione al portale Infostat-UIF e la compilazione della segnalazione. Le SOS sono trasmesse alla UIF in via telematica attraverso il portale Infostat-UIF e utilizzando lo schema segnaletico messo a disposizione dalla UIF stessa. Nella terza parte vengono quindi riportate istruzioni concernenti: dati identificativi della segnalazione; dati su soggetti, operativit\u00e0 attenzionata, rapporti connessi all\u2019operativit\u00e0 segnalata, altri legami tra soggetti, operazioni e rapporti.<\/p>\n<p>Tra le novit\u00e0, nell\u2019ambito dell\u2019individuazione delle anomalie, si segnala anche la possibilit\u00e0 di utilizzare strumenti basati su <strong>sistemi di intelligenza artificiale<\/strong>, purch\u00e9 siano conformi alle disposizioni di legge, siano basate su dati oggettivi e verificabili e siano accompagnati da valutazioni svolte con l\u2019intervento umano.<\/p>\n<p>L\u2019entrata in vigore delle nuove Istruzioni \u00e8 prevista dal <strong>1\u00b0 luglio 2026<\/strong> e, da quella data, le nuove Istruzioni andranno a sostituire il Provvedimento della UIF del 4 Maggio 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d\u2019Italia ha pubblicato, sul proprio sito, le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/operazioni-finanziarie-sospette-la-uif-pubblica-le-istruzioni-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Operazioni finanziarie sospette: la UIF pubblica le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":652,"featured_media":78841,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[177,25],"tags":[],"class_list":["post-78840","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-app","category-notizie"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/652"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78840"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":78843,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78840\/revisions\/78843"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78841"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}