{"id":76340,"date":"2025-06-10T14:50:59","date_gmt":"2025-06-10T12:50:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=76340"},"modified":"2025-06-17T18:58:29","modified_gmt":"2025-06-17T16:58:29","slug":"presentato-il-rapporto-della-uif-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/presentato-il-rapporto-della-uif-2024\/","title":{"rendered":"Presentato il Rapporto della UIF 2024"},"content":{"rendered":"

Il Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani<\/strong> presente alla presentazione del report 2024 dell’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l’Italia<\/strong>, in rappresentanza di Avviso Pubblico<\/strong>.<\/p>\n

Lo scorso anno sono calate in generale le segnalazioni di operazioni sospette<\/strong> (SOS) ricevute dall\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia. Sono state 145.401 le SOS<\/strong>, -3,3% rispetto al 2023. Ma a fronte di questa diminuzione generale le segnalazioni al finanziamento del terrorismo hanno registrato un incremento del 14,5%<\/strong>.<\/p>\n

Sono inoltre in crescita le segnalazioni del settore non finanziario, \u201ccon un rilevante incremento dell\u2019apporto dei professionisti e degli operatori in criptoattivit\u00e0<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Le segnalazioni analizzate dalla UIF nel biennio 2023-24 hanno ricevuto, fino ad aprile 2025, quasi 48.000 feedback positivi dalla Guardia di Finanza<\/strong>, spiega il Rapporto. I feedback positivi da parte della DNA sono stati quasi 10.000<\/strong>. Inoltre, le SOS sono state ampiamente utilizzate dalla DIA nelle indagini di carattere preventivo e giudiziario.<\/p>\n

L\u2019Analisi nazionale del rischio, a cui la UIF ha contribuito nell\u2019ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria, conferma che il rischio di riciclaggio nel nostro Paese<\/strong> \u00e8 molto significativo e individua, fra le minacce pi\u00f9 rilevanti per il sistema nazionale, corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, reati fallimentari e societari.<\/p>\n

La presentazione del Presidente UIF, Enzo Serata<\/em><\/a><\/h3>\n

Gli schemi di riciclaggio che emergono dalle SOS sono sempre pi\u00f9 sofisticati<\/strong>, frequentemente caratterizzati dall\u2019utilizzo di canali e strumenti finanziari innovativi; spesso assumono dimensione transnazionale.<\/p>\n

Sono emersi casi di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica<\/strong> a beneficiari con profili critici e di accesso abusivo o utilizzo anomalo dei fondi pubblici, anche stanziati nell\u2019ambito del PNRR. Sono sempre pi\u00f9 diffuse le frodi informatiche<\/strong> e l\u2019utilizzo di criptoattivit\u00e0 a scopi di riciclaggio<\/strong>, i furti di identit\u00e0<\/strong>, le cessioni a terzi di credenziali di accesso<\/strong>, l\u2019apertura di rapporti a distanza utilizzando per il riconoscimento anche sistemi di intelligenza artificiale generativa<\/strong>.<\/p>\n

Le segnalazioni strettamente riferibili agli interessi della criminalit\u00e0 organizzata<\/strong> sono state circa il 15 per cento del totale; considerando anche le SOS con collegamenti con queste ultime raggiungono circa un terzo del totale.<\/p>\n

L\u2019analisi strategica ha approfondito le motivazioni sottostanti all\u2019infiltrazione della criminalit\u00e0 organizzata nel tessuto economico e le specificit\u00e0 delle amministrazioni a rischio di infiltrazione<\/strong>. Nell\u2019attivit\u00e0 ispettiva della UIF gli approfondimenti condotti fra gli operatori non finanziari hanno riscontrato criticit\u00e0 nel comparto del gioco, in particolare quello online.<\/p>\n

Prosegue infine il recepimento nella normativa nazionale della nuova regolamentazione europea, dice ancora l\u2019Uif, sul quale \u00e8 stato istituito presso il MEF un tavolo interistituzionale per definire le norme delegate. La recente creazione di una Direzione presso il MEF dedicata alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo<\/strong> \u00e8 funzionale ad assicurare un\u2019efficace supervisione sugli operatori non finanziari e sui professionisti, cos\u00ec come richiesto dalla nuova normativa antiriciclaggio europea. Tale innovazione pu\u00f2 costituire anche un\u2019occasione per semplificare gli oneri con regole meglio ritagliate sull\u2019operativit\u00e0 e sul rischio di queste categorie.<\/p>\n

Scarica qui il Rapporto 2024<\/em><\/a><\/h3>\n

In un contesto globale incerto e molto complesso, gli scambi di informazioni con le Financial Intelligence Unit (FIU)<\/strong> sono sempre pi\u00f9 efficienti e utili, sia per l\u2019analisi che per il recupero di fondi di origine illecita. L\u2019avvio dell\u2019Autorit\u00e0 antiriciclaggio europea (AMLA)<\/strong><\/a> e la nuova regolamentazione europea danno vita a un nuovo assetto istituzionale che potr\u00e0 rafforzare l\u2019integrazione fra gli Stati membri nell\u2019attivit\u00e0 antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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