{"id":71155,"date":"2024-06-26T17:12:18","date_gmt":"2024-06-26T15:12:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=71155"},"modified":"2024-07-03T17:20:58","modified_gmt":"2024-07-03T15:20:58","slug":"presentazione-del-rapporto-annuale-2023-della-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/presentazione-del-rapporto-annuale-2023-della-uif\/","title":{"rendered":"Presentazione del Rapporto annuale 2023 della UIF"},"content":{"rendered":"

Si \u00e8 svolta oggi la presentazione del Rapporto 2023<\/strong><\/a> sulle attivit\u00e0 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria<\/strong> per l\u2019Italia.<\/p>\n

Nella sua relazione introduttiva il Direttore ha snocciolato, in primo luogo, alcuni numeri contenuti nel Rapporto: nel 2023 la UIF ha ricevuto oltre 150mila segnalazioni di operazioni sospette<\/strong>, ossia il 3% in meno rispetto al 2022<\/strong>. Ci\u00f2 si spiega con il minor apporto segnaletico da parte degli intermediari bancari e finanziari<\/strong>, mentre crescono i numeri relativi ai soggetti obbligati non finanziari, tra cui restano prevalenti i prestatori dei servizi di gioco<\/strong> e i notai<\/strong>.<\/p>\n

\"\"Sul lato della Pubblica Amministrazione<\/strong>, le comunicazioni sono pi\u00f9 che raddoppiate in dodici mesi, bench\u00e9 ancora sostanzialmente marginali: anche per questo \u00e8 stata messa in campo un\u2019azione di sensibilizzazione<\/strong> verso le PA per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, con l\u2019obiettivo di individuare buone pratiche negli assetti organizzativi degli uffici, da diffondere a tutte le amministrazioni.<\/p>\n

Le segnalazioni analizzate dalla UIF nel biennio 2022-23 hanno condotto a 11.000 feedback positivi<\/strong> della Direzione Nazionale Antimafia<\/strong>, mentre, allargando l\u2019analisi al quinquennio 2019-23, si nota che quasi il 50% delle proposte di misure di prevenzione patrimoniale<\/strong> scaturite da accertamenti condotti dalla DIA<\/strong> hanno beneficiato delle SOS (con un valore pari a 65 mln nel solo 2023) e che tale flusso ha favorito l\u2019avvio o lo sviluppo di 225 procedimenti penali delle DDA<\/strong>.<\/p>\n

Secondo una ricerca di prossima pubblicazione, anticipata durante la Presentazione, basata sulle SOS di banche e Poste, la dimensione del riciclaggio sarebbe stimata in almeno l\u20191,5-2% del PIL italiano <\/strong>in media nel periodo 2018-2022.<\/p>\n

\u00c8 molto alta l\u2019attenzione sul PNRR<\/strong>: nel corso della presentazione \u00e8 stata, ad esempio, ricordata una recente esecuzione di sequestri preventivi per centinaia di milioni di euro nell\u2019ambito di indagini riguardanti una maxitruffa, per la cui ricostruzione sono state centrali le SOS. In generale, i fenomeni fiscali<\/strong> rappresentano circa un quinto del flusso segnaletico<\/strong>, con la stabile preminenza delle frodi nelle fatturazioni<\/strong> (in questi ambiti centrali sono le segnalazioni delle PA).<\/p>\n

\"\"Riporta il Direttore, pi\u00f9 nello specifico, che le \u201cgaranzie pubbliche sui finanziamenti hanno consentito l\u2019accesso al credito di clientela con ridotta capacita\u0300 finanziaria e con plurime anomalie, anche per effetto della semplificazione delle relative istruttorie e della rapida erogazione dei fondi<\/strong>\u201d: in questo quadro, le peculiari procedure per il rilascio delle garanzie, con il coinvolgimento di diversi attori comportano \u201cl\u2019assenza di una visione globale<\/strong> e continuativa dell\u2019intero processo e la non chiara ripartizione delle responsabilit\u00e0 connesse con la valutazione e i controlli antiriciclaggio\u201d.<\/p>\n

Altri ambiti oggetto di monitoraggio in questi anni sono l\u2019acquisto di voucher per la distribuzione di moneta elettronica<\/strong>, la ricarica di conti di gioco<\/strong>, la prestazione di servizi in attivit\u00e0 virtuali<\/strong>, le frodi agevolate dall\u2019utilizzo di strumenti informatici<\/strong> e il trading online<\/strong>.<\/p>\n

Il Direttore ha approfondito anche le attivit\u00e0 della UIF alla Rete dei referenti antifrode<\/strong> ricordando il contributo all\u2019elaborazione delle linee guida<\/strong> in materia di titolarit\u00e0 effettiva e comunicazioni di operazioni sospette pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato (con la individuazione dei profili comportamentali a rischio che gli uffici pubblici devono tenere in considerazione nel corso degli approfondimenti sui beneficiari PNRR<\/strong>).<\/p>\n

Un altro aspetto sottolineato \u00e8 quello della direttiva UE\/2024\/1226<\/strong> in merito all\u2019introduzione di norme minime a livello comunitario in materia di azione penale per la violazione o per l’elusione delle misure restrittive negli Stati membri.<\/p>\n

Altra importante evoluzione \u00e8 quella dell\u2019AML Package<\/strong>, ossia i tre atti legislativi che completano il nuovo assetto regolamentare antiriciclaggio dell\u2019Unione europea. Espone il Direttore che il vero e proprio \u201cfulcro del quadro normativo armonizzato e\u0300 la nuova Autorit\u00e0 antiriciclaggio europea<\/strong>, con sede a Francoforte, che agir\u00e0 nella doppia veste di supervisore sovranazionale e di Meccanismo di supporto e coordinamento delle FIU<\/strong>\u201d favorendo \u201cla convergenza dei modelli e delle prassi operative\u2026 su un esteso novero di materie attraverso il ricorso a strumenti diversificati e promuovendo la condivisione di informazioni e di metodi di analisi\u201d.<\/p>\n

Collegamenti utili:<\/em> <\/strong><\/p>\n

Le segnalazioni di operazioni sospette del 2\u00b0 semestre 2023: testo completo<\/a><\/p>\n

Il Rapporto sulle attivit\u00e0 UIF del 2022: scheda di sintesi<\/a><\/p>\n

La Strategia generale antifrode per l\u2019attuazione del PNRR: scheda di sintesi<\/a><\/p>\n

La Direttiva (UE) 2024\/1226: testo completo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Si \u00e8 svolta oggi la presentazione del Rapporto 2023 sulle attivit\u00e0 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia. Nella sua relazione introduttiva il Direttore ha snocciolato, […]<\/span>Leggi tutto Presentazione del Rapporto annuale 2023 della UIF<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":652,"featured_media":71160,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-71155","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/652"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71155"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71155\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71167,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71155\/revisions\/71167"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/71160"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}