{"id":44863,"date":"2021-06-24T16:11:35","date_gmt":"2021-06-24T14:11:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=44863"},"modified":"2021-07-08T09:50:36","modified_gmt":"2021-07-08T07:50:36","slug":"con-la-pandemia-in-aumento-le-operazioni-di-riciclaggio-pubblicato-rapporto-annuale-uif-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/con-la-pandemia-in-aumento-le-operazioni-di-riciclaggio-pubblicato-rapporto-annuale-uif-2021\/","title":{"rendered":"CON LA PANDEMIA IN AUMENTO LE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO: LA SINTESI DEL RAPPORTO ANNUALE UIF 2020"},"content":{"rendered":"
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\u00abLa crisi ha reso ancor piu\u0300 visibile la capacita\u0300 della criminalita\u0300<\/strong> di essere \u201cliquida<\/strong>\u201d, cioe\u0300 mutevole e dinamica, e la sua abilita\u0300 nel cogliere ogni opportunita\u0300 di guadagno, anche la piu\u0300 spregevole<\/strong>, e, in funzione di questa, di tessere alleanze, insinuarsi e confondersi nei piu\u0300 diversi ambienti economici, accrescendo l\u2019infiltrazione nelle imprese e nella societa\u0300<\/strong>\u00bb. Cos\u00ec Claudio Clemente<\/strong>, direttore dell’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia<\/strong> (UIF), lancia l’allarme sulla capacit\u00e0 delle mafie di mettere le mani su pezzi importanti dell’economia, ma ribadisce anche che lo Stato \u00e8 in grado di reagire<\/strong>, fornendo risposte pronte<\/strong>, nonostante le difficolt\u00e0 delle istituzioni nel seguire i mutamenti repentini dei gruppi criminali. E lo fa il 24 giugno in diretta streaming<\/strong> nella relazione che introduce il Rapporto annuale della UIF per il 2021<\/strong>.<\/span><\/p>\n

SCARICA LA SCHEDA DI SINTESI DEL RAPPORTO 2020<\/a><\/h3>\n<\/div>\n

Nelle oltre 140 pagine di report emergono dati inquietanti e risposte ai tentativi delle consorterie criminali di controllare economia e imprese. Sulla scrivania della Uif sono arrivate oltre 113mila segnalazioni di operazioni sospette (SOS)<\/strong>, ovvero 7.400 euro<\/strong> in pi\u00f9 rispetto al 2019 (+7,0%<\/strong>). Aumento, scrive l’Unit\u00e0 di informazione, ascrivibile interamente a sospetti di riciclaggio. Mentre le segnalazioni<\/span>\u00a0connesse alla pandemia nel 2020<\/strong> sono state 2.277<\/strong> per oltre 8,3 miliardi di euro<\/strong>. Un lavoro efficace, come testimonia anche l’ampio interesse ricevuto dagli Organi investigativi e dalla Direzione nazionale antimafia.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dietro queste segnalazioni si nasconde “la <\/strong>compravendita di materiale sanitario e di DPI<\/strong> cui si sono aggiunti, successivamente, l\u2019erogazione e l\u2019utilizzo incongruo di finanziamenti garantiti o contributi a fondo perduto<\/strong>“. \u00c8 interessante anche la geografia<\/strong> delle operazioni sospette, che coinvolge il Lazio per il 18,7%<\/strong>, la Lombardia per il 14,4%<\/strong>, cui seguono Emilia-Romagna con l’8,8%<\/strong>, la Campania con l’8,5%<\/strong> e il Veneto con il 7,6%<\/strong>. Mentre 1796 segnalazioni<\/strong> si riferiscono ai primi cinque mesi del 2021<\/strong>, per una cifra che si aggira intorno a 1,86 miliardi di euro<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

Novit\u00e0 importante \u00e8 la firma di un protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti<\/strong>, “volto ad agevolare la collaborazione attiva della Cassa nell\u2019ambito dell\u2019attivita\u0300 di gestione del cosiddetto Patrimonio<\/strong>. “Rilancio, istituito a sostegno del sistema economico e produttivo<\/strong> italiano colpito dall\u2019emergenza epidemiologica”, scrive in una nota la UIF che ricorda come l’accordo “consentira\u0300 di acquisire informazioni in merito agli interventi richiesti e all\u2019elaborazione di profili comportamentali a rischio per facilitare l\u2019invio di segnalazioni di operazioni sospette”.<\/p>\n

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A questo si sommano i progetti informatici innovativi che, conclude Clemente, \u00abassieme alle necessarie ulteriori evoluzioni organizzative, ci consentiranno di fronteggiare il continuo rilevante aumento dei volumi e la diversificazione delle attivita\u0300\u00bb, anche alla luce dell\u2019efficace sinergia fra FIU estere, Autorita\u0300 di vigilanza, Organi investigativi e Magistratura che restano capisaldi del sistema di contrasto alla corruzione e alla criminalit\u00e0.\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

CLICCA QUI PER LEGGERE LA RELAZIONE UIF 2021<\/a><\/h3>\n
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