{"id":43798,"date":"2021-05-31T18:07:45","date_gmt":"2021-05-31T16:07:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=43798"},"modified":"2021-06-03T10:04:43","modified_gmt":"2021-06-03T08:04:43","slug":"il-riciclaggio-di-capitali-illeciti-quale-prevenzione-e-contrasto-il-resoconto-del-webinar-della-cciaa-di-verona-e-avviso-pubblico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/il-riciclaggio-di-capitali-illeciti-quale-prevenzione-e-contrasto-il-resoconto-del-webinar-della-cciaa-di-verona-e-avviso-pubblico\/","title":{"rendered":"Il riciclaggio di capitali illeciti: quale prevenzione e contrasto?\u201d: il resoconto del webinar della CCIAA di Verona e Avviso Pubblico"},"content":{"rendered":"

Si \u00e8 svolto questo pomeriggio, luned\u00ec 31 maggio,<\/strong> in modalit\u00e0 online, il terzo incontro del percorso formativo organizzato dalla Consulta della Legalit\u00e0 della Camera di Commercio di Verona in collaborazione con Avviso Pubblico.<\/strong><\/p>\n

La Consulta della legalit\u00e0,<\/strong> costituitasi lo scorso anno alla fine del mese di ottobre e partecipata da tutte le categorie economiche della provincia di Verona, \u00e8 un progetto promosso dalla Camera di Commercio di Verona in collaborazione con Avviso Pubblico<\/strong> che si pone come obiettivo quello di formare gli imprenditori per prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose sul territorio veronese.<\/p>\n

A questa terza giornata formativa, dal titolo \u201cIl riciclaggio di capitali illeciti: quale prevenzione e contrasto?\u201d, <\/strong>hanno partecipato oltre 70 partecipanti<\/strong>, tra cui rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, delle Forze dell\u2019Ordine, sindacalisti, amministratori locali e giornalisti.<\/p>\n

Ad introdurre i lavori della giornata il Vice segretario generale della Camera di Commercio, Riccardo Borghero<\/strong>, che ha ricordato ai partecipanti e ai relatori come la Camera di Commercio, che coordina la Consulta della legalit\u00e0, ha predisposto assieme ad Avviso Pubblico, una sezione informativa sul sito della Camera di commercio<\/strong> –\u00a0 disponibile a questo link www.vr.camcom.it\/it\/content\/consulta-della-legalit\u00e0<\/a> – all\u2019interno della quale \u00e8 possibile consultare materiale aggiornato e documenti utili sul tema delle infiltrazioni mafiose nell\u2019economia legale.<\/strong><\/p>\n

\u201cIl riciclaggio rappresenta una seria minaccia per l\u2019economia sana \u2013 ha dichiarato Pierpaolo Romani<\/strong>, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico in apertura del seminario, in qualit\u00e0 di moderatore dell’incontro \u2013 Un riciclaggio di cui nel nostro territorio abbiamo traccia leggendo il numero dei beni confiscati, delle operazioni finanziarie sospette e delle interdittive antimafia, come ci racconteranno gli illustri relatori della giornata attraverso i loro interventi\u201d.<\/p>\n

\u201cNei territori del Nord le organizzazioni mafiose si infiltrano in maniera meno imponente rispetto al meridione \u2013 ha affermato Roberto Terzo<\/strong>, Magistrato della Direzione investigativa Antimafia di Venezia – \u00e8 un\u2019infiltrazione meno appariscente perch\u00e9 passa attraverso un\u2019offerta di servizi che in momenti di crisi finanziaria, come quelli che spesso siamo costretti a vivere, sono molto richiesti. Le mafie, che hanno dei capitali ingentissimi, si presentano o offrendo liquidit\u00e0, concedendo prestiti o finanziamenti, o offrendo servizi, come per esempio la riscossione del credito. Queste sono le due forme di penetrazione maggiore\u201d. \u201cMa, sia che le aziende ricevano soldi sia che accettino i servizi offerti, questo rappresenta l\u2019anticamera della morte dell\u2019imprenditore che nel giro di poco tempo diventer\u00e0 a sua volta o complice del gruppo criminale o vittima di usura, perdendo definitivamente il controllo della sua azienda \u2013 ha concluso Terzo<\/strong> \u2013 Per questo sarebbe urgente un intervento normativo che ci consenta di mettere sotto controllo tutte quelle situazioni di crisi irreversibili che sono foriere di infiltrazioni mafiose perch\u00e9 la vera prevenzione la si fa garantendo che chiunque operi nell\u2019economia sia un interlocutore verificabile e trasparente. Dobbiamo rivedere le norme che decidono la veridicit\u00e0 dei bilanci, dobbiamo evitare i prestanomi, dobbiamo inserire degli obblighi per i commercialisti\u201d.<\/p>\n

A seguire Luca Gibertoni<\/strong> della Banca d\u2019Italia, Unit\u00e0 di informazione finanziaria per l\u2019Italia (UIF), nel suo intervento si \u00e8 concentrato sul ruolo della UIF e delle operazioni finanziarie sospette:<\/strong> \u201cLa UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) dai soggetti obbligati, ne effettua l\u2019analisi finanziaria per comprendere, sulla base di elementi acquisiti, il contesto all\u2019origine della SOS e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi, ovvero alla Direzione Investigativa Antimafia o al Nucleo Speciale di Polizia valutaria della GDF\u201d.<\/p>\n

\u201cNegli ultimi quattro anni il Veneto ha trasmesso in media circa l\u20198% delle SOS nazionali<\/strong> \u2013 ha continuato<\/strong> Gibertoni<\/strong> \u2013 I settori pi\u00f9 sensibili all\u2019infiltrazione mafiosa sono caratterizzati da: basso tasso di innovazioni, elevata operativit\u00e0 in contanti e alta intensit\u00e0 di personale. Ne sono un esempio i settori: immobiliare, edile, raccolta e smaltimento rifiuti, giochi e scommesse, ricettivo, servizi alle imprese, ecc\u2026 L\u2019impresa infiltrata si mimetizza nell\u2019economia legale e questo rende difficile caratterizzare le imprese come \u2018mafiose\u2019 perch\u00e9 spesso operano esattamente come imprese sane<\/strong>, anche dal punto di vista dei flussi segnaletici. \u00c8 necessario, quindi, svolgere analisi complessive, mettendo a sistema i diversi indicatori di anomalia riscontrati\u201d.<\/p>\n

Vittorio Francavilla<\/strong>, Comandante Guardia di Finanza Verona, ha poi approfondito il fondamentale ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio:\u00a0\u201cIl reato di riciclaggio \u00e8 un fenomeno ontologicamente criminale di particolare insidiosit\u00e0 poich\u00e9 si insinua nei circuiti dell\u2019economia legale tanto in profondit\u00e0 da minacciarne le fondamenta stesse. Uno dei principali obiettivi della GdF \u00e8 scoprire e portare alla luce le molteplici forme con cui viene inquinato o condizionato il libero esercizio delle attivit\u00e0 economiche\u201d.<\/p>\n

\u201cLe segnalazioni di operazioni sospette sono un patrimonio informativo costantemente valorizzato dalla Gdf, attraverso moduli di lavoro sempre pi\u00f9 performanti \u2013 ha aggiunto Francavilla<\/strong> \u2013 ma i professionisti giuridico contabili (notai, avvocati, commercialisti), al pari di altri soggetti con obblighi normativi di collaborazione, hanno un ruolo importantissimo nel sistema antiriciclaggio. Dobbiamo, quindi, far acquisire a tutti la consapevolezza che bisogna alzare il livello di guardia\u201d.<\/p>\n

In chiusura Cristiano Bonardi<\/strong>, Vice Direttore Confiditer Confcommercio Verona, ha spiegato come Confiditer, cooperativa di garanzia collettiva fidi, il braccio operativo per i crediti del sistema Verona-Mantova, ha una serie di alert che vengono posti nei confronti degli operatori economici,<\/strong> sostanzialmente legati agli indicatori di anomalia connessi al cliente, al tipo di operazione o agli investimenti che fa e ai mezzi di pagamento. Questi indicatori vengono utilizzati come consulenza nei confronti della clientela per prevenire il fenomeno del riciclaggio. Lo scorso anno sono stati erogati alle imprese sociali pi\u00f9 di 13 milioni di finanziamenti, questo per far capire alla clientela che \u00e8 possibile cercare strade e risposte alternative, sostenendo e difendendo l\u2019economia sana\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Si \u00e8 svolto questo pomeriggio, luned\u00ec 31 maggio, in modalit\u00e0 online, il terzo incontro del percorso formativo organizzato dalla Consulta della Legalit\u00e0 della Camera di […]<\/span>Leggi tutto Il riciclaggio di capitali illeciti: quale prevenzione e contrasto?\u201d: il resoconto del webinar della CCIAA di Verona e Avviso Pubblico<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":42100,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[177,25],"tags":[],"class_list":["post-43798","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-app","category-notizie"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43798","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43798"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43798\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43799,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43798\/revisions\/43799"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42100"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43798"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43798"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43798"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}