{"id":42297,"date":"2021-05-06T15:23:23","date_gmt":"2021-05-06T13:23:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=42297"},"modified":"2021-05-11T09:55:28","modified_gmt":"2021-05-11T07:55:28","slug":"a-milano-un-titolare-effettivo-per-mandare-in-panchina-la-corruzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/a-milano-un-titolare-effettivo-per-mandare-in-panchina-la-corruzione\/","title":{"rendered":"A MILANO UN “TITOLARE EFFETTIVO” PER MANDARE IN PANCHINA LA CORRUZIONE"},"content":{"rendered":"

\u00abLa Pubblica amministrazione non pu\u00f2 trattare con chi ha un cappuccio in testa\u00bb<\/strong>. Rompere le \u201cscatole cinesi\u201d \u00e8 una delle imprese pi\u00f9 difficili per chi gestisce soldi pubblici e ha relazioni con le imprese private. \u00c8 questa la dura dichiarazione di David Gentili, presidente della Commissione Antimafia di Milano<\/strong>, che rivela quanto sia complesso il lavoro di illuminazione delle zone grigie <\/strong>dove i soldi non sembrano pi\u00f9 avere odore, n\u00e9 sembrano esistere le mani che li contano e li smistano. La figura del \u201ctitolare effettivo\u201d<\/strong> \u00e8 uno dei tasselli con i quali quella che fu la Milano da bere vuole connotarsi come la\u00a0Milano della trasparenza<\/a>, per\u00f2 questa buona pratica \u00e8 ancora da blindare. Questo perch\u00e9 fino ad ora le Pubbliche amministrazioni non sono ancora obbligate a verificare la persona alla quale \u00ab\u00e8 attribuita la propriet\u00e0 diretta o indiretta ovvero il controllo\u00bb di una societ\u00e0, in due parole, appunto, il \u201ctitolare effettivo\u201d, la controparte della Pa in concessioni, affidamenti, finanziamenti e appalti come gi\u00e0 avviene per banche e intermediari finanziari.<\/p>\n

Siamo a Milano perch\u00e9 \u00e8 la pi\u00f9 dinamica delle nostre citt\u00e0<\/strong> proprio grazie all\u2019azione dei capitali privati<\/strong> ma \u00abin tempi di Covid, anche i comuni medi italiani hanno tutti un vero problema di finanziamento economico<\/strong> e probabilmente una parte dello sviluppo deriver\u00e0 anche dagli interventi privati<\/strong>. In questo senso l\u2019economia va intesa in senso globale\u00bb, avverte Mariangela Zaccaria, vice segretaria generale del Comune di Milano<\/strong> che insieme Fabrizio Dall\u2019Acqua<\/strong>, a capo dell\u2019ufficio, fanno quadrare il cerchio del piano Anticorruzione di Palazzo Marino<\/strong>. \u00c8 lei a spiegarci come \u00e8 stata tradotta l\u2019intenzione dell\u2019amministrazione di \u00abtrovare una formula affinch\u00e9 sapere almeno l\u2019identit\u00e0 delle controparti sia obbligatorio\u00bb\u00a0visto che il decreto del Mef per il Registro dei titolari effettivi<\/strong> previsto dalla direttiva europea s\u2019\u00e8 incagliato al Consiglio di Stato<\/strong> per via delle carenze di una legge che non chiarisce a chi spettino i controlli.<\/p>\n

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Un Comune e i suoi abitanti hanno il diritto di sapere chi maneggia i loro soldi con i quali viene stravolta la skyline della citt\u00e0<\/strong>. \u00abI soggetti che vengono a contatto con le amministrazioni, utilizzano il suolo o i beni delle amministrazioni e sono altrettanto soggetti rilevanti ai fini di una corretta conduzione di tutte le attivit\u00e0 dell’amministrazione,<\/strong> non solo gli appalti \u2013 spiega Mariangela Zaccaria \u2013. \u00c8 quindi interesse dell’amministrazione pubblica sapere chi \u00e8 la persona a cui si fa fare un\u2019operazione economica vantaggiosa, come un\u2019operazione commerciale di una certa rilevanza o una convenzione urbanistica che spesso rappresenta un intervento di grande impatto nella citt\u00e0\u00bb. Ma come si individua il finanziatore effettivo?<\/strong> A spiegarlo \u00e8 ancora la vice segretaria generale. \u00abLa norma individua chi \u00e8 il titolare effettivo e cio\u00e8, nei casi di societ\u00e0 \u00e8 la propriet\u00e0 diretta, ovvero chi detiene pi\u00f9 del 25 per cento\u00a0del capitale<\/strong>. E noi dobbiamo controllare la persona fisica per conto della quale viene realizzata un\u2019operazione o un\u2019attivit\u00e0. Quindi fare le verifiche su questo soggetto, sulla sua moralit\u00e0<\/strong> e sulla sua professionalit\u00e0<\/strong>\u00bb.<\/p>\n

E su questo punto \u00e8 nata una diatriba di alto profilo giuridico. Interpellata da Palazzo Marino, l\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione<\/strong> ha rimandato al mittente la richiesta di rendere obbligatoria la figura del \u201ctitolare effettivo\u201d, perch\u00e9 l\u2019attuale assetto legislativo non lo prevede. \u00abDa una parte per anni il codice ha inteso le cause di esclusione in maniera tassativa \u2013 precisa Zaccaria \u2013 mentre i giuristi del<\/strong> Comitato antimafia del Comune<\/strong>, riprendendo spunto da una sentenza del Consiglio di Stato, ritengono che quelle clausole possono essere integrate qualora si vada alla sostanza della verifica dei requisiti\u00bb. Quindi il Comune, che fa anche parte della rete di Avviso Pubblico<\/strong>, ha chiesto nuovamente parere all\u2019Anac sulla scorta dei pareri motivati della Commissione antimafia<\/strong>, dove il tutto \u00e8 nato nel 2018 con un ordine del giorno presentato da David Gentili e poi approvato in Consiglio comunale a maggioranza. \u00abIl Comitato antimafia entra nel secondo tempo e speriamo di vincere\u00bb, commenta Gentili che<\/strong> \u00e8 anche autore del libro \u201cIl giro dei soldi\u201d (Altraeconomia, 2021)<\/strong> insieme a Ilaria Ramoni e Mario Turla<\/strong>, dove raccontano storie di riciclaggio.<\/p>\n

Nel libro gli autori raccontano storie di riciclaggio<\/strong> e infatti, prosegue Gentili \u00absapere con chi si ha a che fare \u00e8 fondamentale per tre questioni centrali. La prima \u00e8 appunto il contrasto al riciclaggio<\/strong>, la seconda \u00e8 il conflitto di interesse<\/strong> che pu\u00f2 nascere tra pezzi dell’amministrazione comunale e le societ\u00e0 private e per ultimo, come ha scritto il Comitato antimafia, conoscere il profilo professionale e reputazionale delle persone che abbiamo di fronte<\/strong>, anche per capire se esistono eventuali cartelli tra imprese<\/strong>\u00bb. E qui rientra il tema dei travasi di societ\u00e0<\/strong>: tre aziende apparentemente diverse fanno tre proposte e partecipano a\u00a0una gara pubblica attraverso un sistema di scatole cinesi<\/strong>, dietro le quali per\u00f2 si nasconde una sola testa. In un contesto simile il rischio riciclaggio \u00e8 alto<\/strong>, per questo Milano ha scelto di segnalare tutti i soggetti che rifiutano di indicare chi paga, non potendo al momento escluderli. La questione \u00e8 esplosa anche recentemente di fronte alla richiesta dell\u2019amministrazione di sapere chi c\u2019\u00e8 dietro i capitali di Milan e Inter per la costruzione del\u00a0nuovo stadio<\/a><\/strong>. \u00abNoi per esempio parliamo con Paolo Scaroni \u2013 spiega Gentili \u2013 ma Scaroni \u00e8 il presidente del Milan, non \u00e8 il proprietario del Milan. Parliamo col fondo Elliott Management Corporation, \u00e8\u00a0questo il proprietario del Milan…? Adesso pare che il titolare effettivo sia effettivamente Paul Singer che \u00e8 il fondatore di Elliot, per\u00f2 poi il titolare effettivo non \u00e8 chi costituisce il fondo ma chi ci mette i soldi perch\u00e9 il fondo esista\u00bb.<\/p>\n

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Il problema delle strutture societarie opache va ben al di l\u00e0 dell\u2019esempio appena fatto. Negli ultimi sei anni sulla piazza di Milano \u00e8 transitato oltre 1miliardo\u00a0di euro di denaro sporco riconducibile a riciclaggio mafioso<\/strong>, finanziamento al terrorismo<\/strong>, evasione e\u00a0corruzione<\/a><\/strong>. Tra il 2014 e il 2020 il Comune ha effettuato 24 segnalazioni all\u2019Unit\u00e0 di informazione finanziaria di Banca d\u2019Italia<\/strong>, per 336 operazioni sospette del valore di 177.179.744,50 di euro. \u00abNel momento in cui la nostra controparte ha una struttura societaria opaca e non riusciamo a\u00a0individuare il titolare effettivo, questa opacit\u00e0 \u00e8 nei fatti un indicatore di un\u2019operazione a rischio riciclaggio. E quindi nel momento in cui noi non possiamo escluderlo, perch\u00e9\u00a0Anac\u00a0<\/a>ci dice che non possiamo farlo, nel frattempo ti segnaliamo come azienda che sta facendo operazioni a rischio riciclaggio<\/strong>\u00bb. I numeri parlano di un rischio pi\u00f9 che concreto. \u00abAll\u2019atto pratico \u2013 dati della Commissione Antimafia di Milano alla mano \u2013 le segnalazioni hanno comportato l\u2019analisi di 5.624 operazioni economiche<\/strong> riguardanti, direttamente o indirettamente, 1.671 societa\u0300<\/strong>, di cui 234 segnalate e 3.002 persone fisiche<\/strong>, delle quali 217 segnalate<\/strong>\u00bb.<\/p>\n

Secondo i dati raccolti la movimentazione di denaro analizzata \u00abfa emergere in prevalenza un ciclo chiuso con ritorno al punto di origine al termine del fittizio giro di compravendite<\/strong>\u00bb. Un altro elemento rilevato \u00e8 che raramente si riescono a intercettare operazioni in corso, con la conseguenza di scoprire le carte a partita conclusa. Questo sistema opaco<\/strong>, che evidenzia solo in un secondo momento la rete e gli intrecci sotterranei<\/strong>, mina nel profondo la possibilit\u00e0 di una sana concorrenza di mercato. Il paradosso \u00e8 che spesso negli ambienti economici di riferimento circola la bizzarra idea che pi\u00f9 controlli vengono fatti, pi\u00f9 si scoraggiano gli investimenti. Ma questo ragionamento \u00abnon pu\u00f2 funzionare. Dovrebbero essere, per assurdo, le stesse associazioni di categoria dei costruttori, degli imprenditori, degli immobiliaristi a chiedere con forza la pratica del titolare effettivo, visto che sicuramente subiscono la concorrenza di operazioni di riciclaggio<\/strong>. Ora speriamo solo che Anac capisca che escludere una societ\u00e0 che non dichiara il titolare effettivo \u00e8 legittimo<\/strong>\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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