{"id":38125,"date":"2020-07-01T12:46:52","date_gmt":"2020-07-01T10:46:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=38125"},"modified":"2020-07-07T12:28:30","modified_gmt":"2020-07-07T10:28:30","slug":"riciclaggio-sullosservatorio-di-avviso-pubblico-la-sintesi-del-rapporto-uif-della-banca-ditalia-sulle-attivita-svolte-nel-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/riciclaggio-sullosservatorio-di-avviso-pubblico-la-sintesi-del-rapporto-uif-della-banca-ditalia-sulle-attivita-svolte-nel-2019\/","title":{"rendered":"Riciclaggio: sull\u2019Osservatorio di Avviso Pubblico la sintesi del Rapporto UIF della Banca d&#8217;Italia sulle attivit\u00e0 svolte nel 2019"},"content":{"rendered":"<p>Oggi, 1\u00b0 luglio, l\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF) della Banca d&#8217;Italia ha pubblicato <strong>il Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2019<\/strong>. L\u2019UIF\u00a0\u00e8 l\u2019unit\u00e0 centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d\u2019Italia.<\/p>\n<p>Sul sito di Avviso Pubblico \u00e8 disponibile\u00a0<a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2019-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia\/\"><strong>un\u2019ampia sintesi del documento<\/strong><\/a>, in cui vengono evidenziati\u00a0gli aspetti pi\u00f9 rilevanti sull\u2019analisi operativa e <strong>le aree di rischio<\/strong>. Il Rapporto si sofferma inoltre sulle SOS &#8211; <strong>Segnalazioni di Operazioni Sospette<\/strong> &#8211; allo scopo di individuare gli elementi ricorrenti per la valutazione delle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo<\/p>\n<p><strong>RAPPORTO UIF 2019 &#8211; NUMERI E TREND<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>105.789<\/strong>\u00a0<strong>segnalazioni di operazione sospette<\/strong> (SOS), un dato in aumento del 7,9% rispetto al 2018. Le segnalazioni pervenute nel 2019 hanno riguardato <strong>operazioni eseguite per 91 miliardi di euro contro i 71 dell\u2019anno precedente<\/strong>.<\/li>\n<li>In aumento le segnalazioni degli intermediari e altri operatori finanziari (+52,7%) e degli operatori nel comparto dei giochi (+27,7%). In termini assoluti il maggior numero di segnalazioni (64,5% del totale) proviene da Banche e Poste. <strong>Il 4,8% delle segnalazioni giunge dai professionisti<\/strong>. In coda a questa graduatoria la Pubblica Amministrazione con appena 47 segnalazioni (lo 0,04% del totale).<\/li>\n<li>L\u2019incremento del numero di SOS \u00e8 proseguito anche nel corso del 2020.\u00a0<strong>Nel primo quadrimestre la UIF ha ricevuto 35.927 segnalazioni di operazioni sospette<\/strong>, con un incremento del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2019.<\/li>\n<li>A livello regionale la <strong style=\"font-size: 1rem;\">Lombardia<\/strong><span style=\"font-size: 1rem;\"> si conferma prima seguita da Campania, Lazio e Veneto. Questi 4 territori raccolgono il 50% delle SOS di tutto il territorio nazionale.<\/span><\/li>\n<li><strong>A livello provinciale<\/strong> Prato e Milano si confermano rispettivamente al primo e al secondo posto. Nella fascia alta si collocano anche quest\u2019anno le province di Imperia e Napoli, alle quali si aggiunge Trieste.<\/li>\n<li><strong>Evasione fiscale, corruzione e criminalit\u00e0 organizzata<\/strong> sono, anche nel 2019, le principali aree di rischio evidenziate dal Rapporto UIF.<\/li>\n<li>La UIF dedica nel Rapporto 2019 uno specifico approfondimento al tema dell\u2019emergenza innescata dalla pandemia legata al Covid-19, la quale ha introdotto \u201c<strong>nuovi rischi di riciclaggio e ne ha accentuato altri gi\u00e0 diffusi nell\u2019economia&#8221;<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 possibile consultare il\u00a0<a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/pubblicazioni\/avvisi\/2020\/rapporto\/Rapporto-UIF-anno-2019.pdf\"><strong>documento completo<\/strong><\/a>\u00a0dell\u2019Unita di Informazione Finanziaria, pubblicato nella\u00a0<a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/antiriciclaggio\/\"><strong>sezione\u00a0<em>Antiriciclaggio\u00a0<\/em>del sito di Avviso Pubblico<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oggi, 1\u00b0 luglio, l\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF) della Banca d&#8217;Italia ha pubblicato il Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2019. 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