{"id":26908,"date":"2018-07-24T14:04:26","date_gmt":"2018-07-24T12:04:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=26908"},"modified":"2018-09-06T15:02:52","modified_gmt":"2018-09-06T13:02:52","slug":"riciclaggio-sul-sito-di-avviso-pubblico-la-sintesi-del-rapporto-uif-sulle-attivita-svolte-nel-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/riciclaggio-sul-sito-di-avviso-pubblico-la-sintesi-del-rapporto-uif-sulle-attivita-svolte-nel-2017\/","title":{"rendered":"Riciclaggio: sul sito di Avviso Pubblico la sintesi del Rapporto UIF sulle attivit\u00e0 svolte nel 2017"},"content":{"rendered":"<p>Lo scorso 13 luglio il Direttore dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF) ha presentato il <strong>Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2017<\/strong>. L\u2019UIF \u00e8 l\u2019unit\u00e0 centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d\u2019Italia.<\/p>\n<p>Sul sito di Avviso Pubblico \u00e8 disponibile <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/riciclaggio-sintesi-dellultimo-rapporto-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia\/\">un\u2019ampia sintesi del documento<\/a><\/strong>, in cui viene analizzato il contesto normativo nazionale, anche alla luce della <strong>quarta Direttiva antiriciclaggio<\/strong> entrata in vigore lo scorso anno.<br \/>\nIl Rapporto si sofferma inoltre sull\u2019analisi delle SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette) allo scopo di individuare gli elementi ricorrenti per la valutazione delle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p>Si ricorda che nella sezione <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/\">Documentazione<\/a><\/strong> \u00e8 altres\u00ec disponibile un\u2019ampia ricostruzione della normativa (<strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/\">statale<\/a><\/strong> e <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/normativa-regionale-materia-lotta-alla-criminalita-riutilizzo-dei-beni-confiscati\/\">regionale<\/a><\/strong>) di contrasto delle organizzazioni mafiose, unitamente ad un\u2019analisi del <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/certificati-antimafia-contrastare-linfiltrazione-mafiosa-nelleconomia-la-sintesi-della-normativa-sul-sito-di-avviso-pubblico\/\">sistema di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell\u2019economia<\/a><\/strong> disciplinato dal Codice antimafia, ivi incluso il regolamento sulla <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/dpcm-193-del-2014-sulla-banca-dati-nazionale-della-documentazione-antimafia\/\">banca dati sulla documentazione antimafia<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il video della presentazione del Rapporto UIF 2017<\/strong><\/p>\n<p><iframe src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/XgPIzNtgsr0\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/uif.bancaditalia.it\/pubblicazioni\/rapporto-annuale\/\">I precedenti Rapporti annuali della UIF<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 13 luglio il Direttore dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia ha presentato il Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2017. 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