{"id":25294,"date":"2018-05-04T14:42:06","date_gmt":"2018-05-04T12:42:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=25294"},"modified":"2018-09-06T14:23:00","modified_gmt":"2018-09-06T12:23:00","slug":"la-competenza-antiriciclaggio-dei-comuni-il-contributo-dellesperto-mario-turla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/la-competenza-antiriciclaggio-dei-comuni-il-contributo-dellesperto-mario-turla\/","title":{"rendered":"La competenza antiriciclaggio dei Comuni. Il contributo dell’esperto Mario Turla"},"content":{"rendered":"

Il 23 aprile 2018<\/strong> sono state pubblicate,<\/strong> a firma di Claudio Clemente, direttore dell’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l’Italia, le istruzioni di comunicazione di dati ed informazioni riguardanti le operazioni finanziarie sospette da parte degli uffici della Pubblica amministrazione.<\/strong><\/p>\n

E’ la fine di un percorso che \u00e8 stato lungo e tortuoso, ma nello stesso tempo l\u2019inizio di un altro, forse anche pi\u00f9 complicato. Per capire bisogna fare un po’ di storia.<\/p>\n

Fin dalla<\/strong> prima Direttiva europea <\/strong>riguardante la materia dell’antiriciclaggio (anno 1991), la Pubblica amministrazione era compresa come soggetto obbligato. <\/strong>Era quindi obbligata a collaborare attivamente al fine di segnalare le operazioni finanziarie sospette.<\/p>\n

Purtroppo, come tante leggi non fu mai applicata, con la motivazione della difficolt\u00e0 nell\u2019attuazione <\/strong>e soprattutto della mancanza di indicatori di anomalia nel contesto della Pubblica amministrazione.<\/strong><\/p>\n

Questo fino a quando il Comune di Milano, su proposta della Commissione antimafia, decise di attuare una Legge dello Stato chiedendo all\u2019UIF un confronto su come organizzarsi e segnalare le SOS, portando delle proposte di indicatori.<\/p>\n

Da qui nacque un tavolo di confronto proprio su queste tematiche che contribuirono alla stesura del Decreto legge 233 del 7.10.2015<\/strong> del Ministero degli interni, sugli indicatori di anomalia nella Pubblica amministrazione.<\/p>\n

Purtroppo questo decreto fu annullato con il recepimento della quarta Direttiva europea sull\u2019antiriciclaggio, poich\u00e9 nella stesura del testo e contro il parere del Parlamento, la Pubblica amministrazione non rientra pi\u00f9 tra i soggetti obbligati ma,<\/strong>\u00a0con un articolo separato, deve\/pu\u00f2 trasmettere dati ed informazioni riguardanti le SOS. <\/strong><\/p>\n

Quindi la pubblicazione delle istruzioni, risulta essere un passo importante perch\u00e9 sancisce l\u2019obbligo della Pubblica amministrazione (anche se non c\u2019\u00e8 sanzione), ma lascia, nel caso dei comuni la possibilit\u00e0 del controllo sul riciclaggio e finanziamento al terrorismo in modo attivo e non formale.<\/p>\n

Il documento prevede le istruzioni di comunicazione dei dati e delle informazioni ed in allegato gli indicatori di anomalia.<\/strong><\/p>\n

Si affrontano i seguenti argomenti – comunicazione di dati e informazioni, modalit\u00e0 e contenuto – in cui si evidenziano le particolarit\u00e0 delle informazioni e dati da inviare.
\nInfatti le evidenze nell\u2019esperienza devono essere supportate da documenti di spiegazione integrabili negli allegati.<\/p>\n

Nell\u2019allegato vengono riportati gli indicatori di anomalia che sono gli stessi presenti nel Decreto legge del 2015,<\/strong> confermando la bont\u00e0 di quel lavoro.<\/p>\n

Negli argomenti, ci sono i finanziamenti pubblici e le gare di appalto. Sembra essere una duplicazione dei controlli anticorruzione, ma non \u00e8 cos\u00ec, poich\u00e9 qui devono essere visti sotto il profilo sostanziale e non formale, collocandosi come complementariet\u00e0.
\nInoltre vengono confermati gli indicatori del commercio e dell\u2019edilizia dove la conoscenza dei comuni \u00e8 pi\u00f9 che adeguata.<\/p>\n

Rimane da sottolineare che per poter essere attuata, bisogna che ci sia una volont\u00e0 politica\u00a0<\/strong>poich\u00e9 non \u00e8 prevista alcuna sanzione nel caso non venga applicata la legge.<\/p>\n

Pertanto se si diffonder\u00e0 la cultura della responsabilit\u00e0 e consapevolezza che il riciclaggio di denaro \u00e8 un cancro all\u2019interno della nostra societ\u00e0<\/strong>, questa legge con la sua circolare attuativa, pu\u00f2 dare uno strumento utile e concreto ai Comuni per combattere questo fenomeno.<\/p>\n

Linee\u00a0guida per la segnalazione delle Operazioni finanziarie sospette\u00a0emanate dalla\u00a0UIF per gli\u00a0uffici della\u00a0Pubblica amministrazione<\/a><\/strong><\/div>\n
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Il 23 aprile 2018 sono state pubblicate, a firma di Claudio Clemente, direttore dell’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l’Italia, le istruzioni di comunicazione di dati […]<\/span>Leggi tutto La competenza antiriciclaggio dei Comuni. Il contributo dell’esperto Mario Turla<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":25295,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[177,25,583],"tags":[],"class_list":["post-25294","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-app","category-notizie","category-riciclaggio"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25294\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}