{"id":16265,"date":"2016-12-22T10:57:24","date_gmt":"2016-12-22T09:57:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=16265"},"modified":"2018-09-06T15:06:16","modified_gmt":"2018-09-06T13:06:16","slug":"direttiva-europea-antiriclaggio-avviso-pubblico-risponde-alla-consultazione-del-ministero-delleconomia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/direttiva-europea-antiriclaggio-avviso-pubblico-risponde-alla-consultazione-del-ministero-delleconomia\/","title":{"rendered":"Direttiva europea antiriciclaggio: Avviso Pubblico risponde alla consultazione del Ministero dell’Economia"},"content":{"rendered":"

La direttiva 2015\/849<\/a> del Parlamento europeo e del Consiglio<\/strong> (c.d. IV Direttiva AMLD), abrogando le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio, ha introdotto disposizioni finalizzate ad ottimizzare l\u2019utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo<\/strong>, costituendo l\u2019unico atto legislativo dell\u2019Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.<\/p>\n

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell\u2019Economia<\/strong> ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo, predisposto nel rispetto dei criteri di delega per il recepimento della IV Direttiva AMLD, volto a rettificare la normativa antiriciclaggio nazionale (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<\/a> e successive modificazioni e integrazioni) nonch\u00e9 ad emendare le disposizioni normative collegate alla materia.<\/p>\n

Obiettivo della consultazione \u00e8 quello di acquisire i primi orientamenti e le osservazioni che i soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza, volessero segnalare.\u00a0Avviso Pubblico ha inviato le proprie osservazioni sulla Direttiva,<\/strong>\u00a0elaborate dal gruppo di lavoro in materia di antiriciclaggio.<\/p>\n

\u201cAbbiamo accolto con favore che la nuova legge 231, almeno nella sua forma di bozza, confermi l\u2019obbligo di segnalare operazioni sospette a rischio riciclaggio \u2013 sottolinea David Gentili, Presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano e Coordinatore regionale per la Lombardia di Avviso Pubblico<\/strong>\u00a0\u2013 Abbiamo comunque suggerito alcuni aspetti migliorativi, che riguardano l\u2019accesso delle pubbliche amministrazioni al registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio e la possibilit\u00e0 per le pubbliche amministrazioni di sospendere concessioni, affidamenti, finanziamenti e appalti con la controparte che non adempie agli obblighi previsti dall\u2019adeguata verifica\u201d<\/p>\n

\u201cAbbiamo chiesto \u2013 continua Gentili<\/strong> – che il frutto dell\u2019esperienza dei Comuni in questi anni, che con l\u2019aiuto della UIF (Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria, ndr<\/em>) ha prodotto il decreto del Ministero degli Interni del 25 settembre 2015, non venga perduto ma valorizzato e diffuso come suggerimento utile. Le pubbliche amministrazioni possono efficacemente contrastare oltre all\u2019evasione fiscale anche il riciclaggio nei loro territori, agendo da protagoniste e tutelando la libera e sana concorrenza di mercato\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Avviso Pubblico ha inviato le proprie osservazioni sulla Direttiva, elaborate dal gruppo di lavoro in materia di antiriciclaggio, al Dipartimento del Tesoro… […]<\/span>Leggi tutto Direttiva europea antiriciclaggio: Avviso Pubblico risponde alla consultazione del Ministero dell’Economia<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":16267,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[177,557,575,25,583],"tags":[],"class_list":["post-16265","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-app","category-appalti","category-evasione-fiscale","category-notizie","category-riciclaggio"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16265","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16265"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16265\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16267"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16265"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16265"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16265"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}