Dati generali<\/strong>. Nel 2024 la UIF ha ricevuto oltre 145.401 segnalazioni di operazioni sospette<\/strong> (-3,3% rispetto all\u2019anno precedente, in linea con la dinamica registrata nel 2023).<\/p>\n La riduzione e\u0300 principalmente ascrivibile alla categoria di banche e poste, mentre crescono le segnalazioni del settore non finanziario<\/strong> (in particolare, professionisti<\/strong> e operatori in criptoattivit\u00e0<\/strong>). Le Pubbliche amministrazioni<\/strong> hanno trasmesso 1.264 comunicazioni, confermando la crescita del flusso, che resta tuttavia marginale e proveniente da pochi enti. Diminuiscono, invece, le SOS dei prestatori di servizi di gioco\u00a0<\/strong>(-20,6%).<\/p>\n Sul piano territoriale, si conferma il primato della Lombardia<\/strong> per valore assoluto, con un\u2019incidenza del 19,1% sul totale, seguita dal Lazio<\/strong> e dalla Campania<\/strong>. Le variazioni negative pi\u00f9 rilevanti hanno interessato le regioni della Basilicata (-26,5%) e della Calabria (-17,7%).<\/p>\n Si riducono le SOS a rischio di riciclaggio basso o nullo<\/strong>, passate nel 2024 dal 25% al 20% del totale.<\/p>\n Nei primi quattro mesi del 2025<\/strong> il numero di SOS ricevute si e\u0300 attestato a 53.446 unita\u0300<\/strong>, con un aumento del 16,3%<\/strong> rispetto allo stesso periodo del 2024.<\/p>\n SOS e PNRR<\/strong>. Nel 2024 e\u0300 aumentato il numero di segnalazioni riguardanti l\u2019attuazione del PNRR (805 SOS a fronte delle 309 del 2023); il flusso segnaletico proviene per oltre il 90% da Pubbliche amministrazioni, sebbene concentrato su pochi enti segnalanti. Le anomalie pi\u00f9 ricorrenti riguardano:<\/p>\n Riciclaggio, reati presupposto e criminalit\u00e0 organizzata<\/strong>. Il rischio di riciclaggio in Italia e\u0300 stato definito \u201cmolto significativo\u201d.<\/p>\n I reati presupposto<\/strong> pi\u00f9 gravi sono stati identificati nella corruzione, nell\u2019estorsione, nell\u2019evasione fiscale e nei reati tributari, nel narcotraffico e nei reati fallimentari e societari. La corruzione<\/strong>, in particolare, rappresenta il principale strumento con cui la criminalit\u00e0 organizzata si insinua nelle Pubbliche amministrazioni<\/strong>. La prevenzione antiriciclaggio pu\u00f2 contribuire ad accrescere la sensibilit\u00e0 della PA ai rischi di infiltrazione criminale, rendendola meno vulnerabile anche alla corruzione.<\/p>\n L\u2019evasione fiscale <\/strong>e gli altri reati tributari concorrono alle attivit\u00e0 di riciclaggio mediante il frequente ricorso a canali internazionali, alterando la concorrenza sui mercati e determinando ingiustificati vantaggi per i criminali. Il diffuso utilizzo del contante<\/strong> rappresenta una criticit\u00e0 significativa del sistema economico italiano perch\u00e9 riduce la tracciabilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n La criminalit\u00e0 organizzata e il riciclaggio<\/strong>. Le segnalazioni strettamente riferibili agli interessi della criminalit\u00e0 organizzata sono state circa il 15% del totale<\/strong>, a cui si aggiunge un 18% di SOS collegate<\/strong>.<\/p>\n Circa 1\/3 delle fattispecie segnalate attiene a operativit\u00e0 in contanti e a frodi fiscali<\/strong>, in cui e\u0300 ricorrente il trasferimento di fondi all\u2019estero (spesso verso IBAN virtuali). Proseguono, inoltre, i flussi segnaletici attinenti al settore del fotovoltaico<\/strong> e delle energie rinnovabili riferibili a imprese direttamente o indirettamente collegate ad ambienti della criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n I feedback positivi da parte della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nel biennio 2023-24 sono stati oltre 9.600, riferiti per l\u201987,1% a segnalazioni valutate a rischio alto e medio-alto.<\/p>\n Nel 2024 le prime tre province <\/strong>per numero di segnalazioni connesse alla criminalit\u00e0 organizzata<\/strong> sono state Milano (11,5%), Napoli (10,6%) e Roma (8,5%).<\/p>\n Anche nel 2024, le SOS sono state ampiamente utilizzate nell\u2019ambito delle indagini di carattere preventivo e giudiziario:<\/p>\n La criminalit\u00e0 organizzata e l\u2019infiltrazione nelle imprese legali<\/strong>. Sono state analizzate, in uno studio, le motivazioni che spingono le organizzazioni criminali a infiltrarsi nelle imprese legali o a cercare connessioni con queste ultime:<\/p>\n La criminalit\u00e0 organizzata e il condizionamento dei Comuni<\/strong>. Con uno studio \u00e8 stato stimato, attraverso approcci statistici e algoritmi di machine learning, il rischio di condizionamento delle amministrazioni comunali italiane tramite l\u2019esame delle principali voci di spesa e di entrata dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. L\u2019analisi ha evidenziato, in questi Comuni:<\/p>\n Marted\u00ec 10 Giugno \u00e8 stato presentato, a Roma, il Rapporto annuale dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria della Banca d\u2019Italia. Qui il video della presentazione, il testo […]<\/span>Leggi tutto Riciclaggio: sintesi del Rapporto 2024 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia<\/span> ![\"\"](\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/1-1-540x114.png\")
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